पूर्व बैंक-बीमाकर्ता फोर्टिस के एक पूर्व-बैंकर को तथाकथित CumEx घोटाले में उसकी भूमिका के लिए तीन साल और तीन महीने जेल की सजा सुनाई गई है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पांच न्यायाधीशों की अदालत ने दो महीने की सुनवाई के बाद सोमवार को उस व्यक्ति को दोषी पाया।
जर्मन फ्रैंक एच. ने अवैध लेनदेन के माध्यम से 51.5 मिलियन यूरो हस्तांतरित किए। एबीएन एमरो, जिसने लेन-देन करने वाले फोर्टिस के हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था, ने कर अधिकारियों को पैसा वापस कर दिया।
CumEx धोखाधड़ी में, जो लैटिन शब्द ‘कम’ (साथ) और ‘एक्स’ (बिना) को संदर्भित करता है, कई निवेशकों ने कर अधिकारियों से लाभांश कर की वापसी का अनुरोध किया, भले ही इसका भुगतान कभी नहीं किया गया था या केवल एक बार भुगतान किया गया था . लाभांश भुगतान के समय के आसपास शेयर बेचे गए, जिसके बाद विक्रेता और खरीदार दोनों ने कर वापस की मांग की।
कई यूरोपीय और अमेरिकी बैंक इस कार्य में लगे हुए हैं। जब जर्मनी ने 2012 में स्पष्ट रूप से CumEx व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इससे पहले ही देश को लगभग 10 बिलियन यूरो का नुकसान हो चुका था।
पिछले साल के अंत में, लाभांश धोखाधड़ी प्रणाली के जर्मन आविष्कारक को आठ साल जेल की सजा सुनाई गई थी। हनो बर्जर को 2007 और 2011 के बीच कर चोरी का दोषी पाया गया था। वह व्यक्ति कभी कर निरीक्षक था, लेकिन फिर कर वकील और सलाहकार बन गया।
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2023-11-06 17:17:29
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