कानून फर्म, एकाउंटेंट और यहां तक कि कैसीनो जो धोखाधड़ी, झूठे लेखांकन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं करते हैं, उन्हें सरकार के आगामी आर्थिक अपराध और कॉर्पोरेट पारदर्शिता में लक्षित किया जाएगा। बिल.
यूके सरकार के सुरक्षा मंत्री टॉम तुगेंदत ने कहा कि नए प्रावधान, जो रिश्वतखोरी और कर चोरी के लिए समान “रोकने में विफलता” पर आधारित होने की संभावना है, अब बिल का हिस्सा बनेंगे, जो वर्तमान में संसद के माध्यम से चल रहा है।
इस तरह के कानूनों ने अपराधों के लिए संगठनों पर मुकदमा चलाना आसान बना दिया है क्योंकि अभियोजकों को केवल यह साबित करने की आवश्यकता है कि गलत काम को रोकने के लिए संगठन में “उचित” या “पर्याप्त” नियंत्रणों का अभाव है।
लेकिन कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी जैसे सफेदपोश अपराधों के लिए, अभियोजकों को वर्तमान में यह साबित करने की आवश्यकता है कि अपराध करने के इरादे से संगठन में “निर्देशन दिमाग” है।
पूर्व न्याय सचिव रॉबर्ट बकलैंड, जिन्होंने इस तरह के कानून के लिए लंबे समय से जोर दिया है, ने कहा कि वह मंत्री की घोषणा के बाद “विकास से बहुत प्रोत्साहित” हुए।
सरकार की घोषणा से पहले, ब्रिटेन की संसद में बकलैंड को अपराध पैदा करने वाले बिल में संशोधन लाने के लिए क्रॉस-पार्टी समर्थन मिला था। नवंबर में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की थी।
जैसा कि बकलैंड संशोधन लाने के लिए आगे बढ़े, तुगेंदत ने उन्हें बताया कि सरकार इस तरह के कानून के लिए “आवश्यकता को संबोधित करेगी” और उनसे “इसे संचालित करने के सबसे प्रभावी तरीके के रूप में” उनकी सलाह मांगी।
तुगेंदत के आश्वासन के बाद बकलैंड ने अपना संशोधन वापस ले लिया।
तुगेंदत ने इस बात का कोई विवरण नहीं दिया कि कोई नया अपराध कैसे तैयार किया जाएगा। लेकिन यह संभव है कि सरकार धोखाधड़ी, झूठे लेखांकन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में विफल रहने के अलग-अलग अपराधों को अधिनियमित करना पसंद करेगी। बकलैंड के संशोधन ने इसे तीनों क्षेत्रों को कवर करने वाला एक अपराध माना था।
वापस लिए गए संशोधन के धोखाधड़ी और झूठे लेखांकन तत्व यूके में स्थित या यूके में व्यवसाय करने वाली किसी भी कंपनी, साझेदारी या ट्रेडपर्सन पर लागू होंगे। मनी-लॉन्ड्रिंग प्रावधान में विशेष रूप से 11 प्रकार के व्यवसाय शामिल होंगे, जिनमें क्रेडिट और वित्तीय संस्थान, एकाउंटेंट और कुछ और गूढ़ व्यवसाय प्रकार जैसे कैसीनो और कला डीलर शामिल हैं।
बकलैंड ने कहा कि सांसद नए अपराध के निर्माण पर जोर दे रहे हैं और सरकार इस बात पर सहमत होने के करीब है कि कानून कैसा दिखना चाहिए। “हम अब एक ही बॉलपार्क में हैं,” उन्होंने कहा।
बुधवार को बहस इस बात पर केंद्रित थी कि क्या सांसदों को बिल में अन्य प्रावधानों की एक श्रृंखला को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि यूके के परिवाद कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए कानून, या प्रत्येक क्षेत्र में नए कानून की तलाश करना। “विफलता-से-रोकथाम” अपराधों को शामिल करने के समर्थकों ने तर्क दिया कि प्रतीक्षा करने और एक नया बिल लाने की कोशिश करने के बजाय तत्काल अवसर को जब्त करना बेहतर था।
