एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने संगठित अपराध में सेल्टिक टाइगर रेस्तरां के मालिक मार्कस स्वीनी को “उनके ऑक्सटर्स तक” के रूप में वर्णित किया है।
मिस्टर जस्टिस अलेक्जेंडर ओवेन्स ने एक आवेदन पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की आपराधिक संपत्ति ब्यूरो (कैब) श्री स्वीनी की फर्म EWM प्रॉपर्टी होल्डिंग्स लिमिटेड से जुड़ी Co Meath भूमि को अपराध की आय से अलग करने की मांग करना।
न्यायाधीश ने कहा कि ब्यूरो ने उनके लिए एक “बहुत ही सम्मोहक मामला” बनाया है कि इस बात की “उच्च संभावना” थी कि वेनेस्टाउन की साइट को EWM द्वारा अपराध की आय के साथ अधिग्रहित किया गया था।
कैब ने आरोप लगाया कि EWM ने आंशिक रूप से अज्ञात स्रोतों, एक अन्य निवेश कंपनी और एक निर्दोष निवेशक से नकदी का उपयोग करके €102,000 में जमीन खरीदी।
जज ने कहा कि अन्य निवेशकों द्वारा दिए गए पैसे का इस्तेमाल एक अलग उद्देश्य के लिए किया गया था, जिसका मतलब है कि संपत्ति को अपराध की आय से खरीदा गया था। उन्होंने कहा कि निवेशकों में से एक, श्री स्वीनी के एक स्पष्ट मित्र का “फायदा उठाया गया” था, जिस धन को वह पुनर्निर्देशित करने का इरादा रखता था, उन्होंने कहा।
न्यायाधीश ने कहा कि फर्म एक “अत्यधिक संदिग्ध निवेश योजना” के रूप में वर्णित में शामिल प्रतीत होती है।
श्री स्वीनी (45), जो 2007 में एक रिसीवर नियुक्त होने से पहले साउथ विलियम स्ट्रीट पर इल पोमो डी’ओरो चलाते थे, अदालत में उपस्थित नहीं हुए और सुनवाई के दौरान उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया।
उस पर EWM और एवरग्रीन वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड का निदेशक और संस्थापक होने का आरोप है, जिसके बाद वाले ने 2014 और 2020 के बीच अज्ञात स्रोतों से € 721,000 मूल्य की नकद राशि स्वीकार की, कैब ने आरोप लगाया।
ब्यूरो ने दावा किया कि श्री स्वीनी और एक अन्य नामित व्यक्ति ने गार्डाई को दिए एक बयान में स्वीकार किया कि एवरग्रीन को इस नकदी का स्रोत लॉजमेंट डॉकेट द्वारा वर्णित नहीं था।
ब्यूरो ने आरोप लगाया कि रॉलघ पार्क, क्लोंडालिन, डबलिन के सजायाफ्ता हेरोइन डीलर ब्रायन ग्रेंडन ने अपनी कंपनी बीजी ऑटोस के माध्यम से 2015 में एवरग्रीन में €20,000 का निवेश किया।
ब्यूरो ने कहा कि उसे संदेह है कि ग्रेंडन ने एवरग्रीन में काफी अधिक नकद राशि का निवेश किया था। ग्रैन्डन कैब की कार्यवाही का पक्षकार नहीं था।
अदालत को यह भी बताया गया कि गार्डाई ने 2019 में श्री स्वीनी की मुलाकात दो पुरुषों के साथ की थी, जिन्हें बाद में लगभग € 1m मूल्य की हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
श्री स्वीनी पर आयरलैंड और विदेशों में अन्य ज्ञात अपराधियों के साथ संबंध होने का भी आरोप है।
श्री जस्टिस ओवेन्स ने कहा कि उन्हें Co Meath संपत्ति के संबंध में 1996 के अपराध अधिनियम की कार्यवाही की धारा 3(1) के तहत अंतर्वर्ती आदेश देने में “कोई हिचकिचाहट” नहीं थी।
