सीढ़ियों के नीचे गुप्त डिब्बे में € 100,000 से अधिक पाए जाने के बाद मैन लॉन्ड्रिंग का आरोप – द आयरिश टाइम्स

विकलांगता लाभ पर एक डबलिन दादा पर अपनी सीढ़ियों के नीचे एक छिपे हुए डिब्बे में मोज़े और दस्ताने में “गुप्त” कथित अपराध आय में € 100,000 से अधिक होने के कारण मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है।

ड्रिमनघ के गैल्टीमोर क्लोज के ब्रेंडन कोली (54) शनिवार को डबलिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज मिशेल फिनान के सामने पेश हुए।

गुरुवार रात उसके घर की तलाशी के बाद उस पर क्रिमिनल जस्टिस (मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग) एक्ट 2010 की धारा सात के तहत मामला दर्ज किया गया।

डिट गार्डा ब्रायन ओ’कारोल ने अदालत को बताया कि श्री कोली को गिरफ्तार कर लिया गया, केविन स्ट्रीट गार्डा स्टेशन ले जाया गया और आरोप का “कोई जवाब नहीं दिया”।

जासूस ने मामले की गंभीरता के कारण जमानत पर आपत्ति जताई और आशंका जताई कि श्री कोली के भागने का जोखिम था या कथित रूप से अवैध रूप से प्राप्त संपत्ति का निपटान करेगा।

डेट गार्डा ओ’कारोल ने जमानत की सुनवाई के दौरान बताया कि गार्ड द्वारा उनके घर की तलाशी लेने के बाद श्री कोली पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था।

उन्होंने कहा, “तलाशी के दौरान € 102,726 नकद मिला। यह € 1,000 के बंडलों में लपेटा गया था और सीढ़ियों के नीचे एक छिपे हुए डिब्बे में मोज़े और दस्ताने में छिपा हुआ था।

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यह आरोप लगाया गया था कि गार्डाई ने मोबाइल फोन और भारी मात्रा में तराजू और बैग बरामद किया था।

जासूस ने श्री कोली को “अनिवार्य रूप से रंगे हाथों पकड़ा गया” नकदी की एक महत्वपूर्ण राशि के साथ “अपने घर पर सीढ़ियों के नीचे गुप्त” रखा और भागने का प्रयास कर सकता है।

अधिकारी को यह भी उम्मीद थी कि मामले को सर्किट कोर्ट में भेजा जाएगा, जिसके पास व्यापक सजा देने की शक्तियाँ हैं।

उन्होंने कहा कि आरोपी का स्पेन में एक निवास और एक साथी था और जमानत पर रिहा होने पर कथित रूप से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का निपटान कर सकता था।

बचाव पक्ष के सॉलिसिटर डेनिका किनने द्वारा जिरह की गई, उन्होंने सहमति व्यक्त की कि अभियुक्त ने अपना पूरा जीवन द्रिमनाग में अपने परिवार के घर में गुजारा और स्वीकार किया कि मामले को अंतिम रूप देने से पहले एक लंबा समय लगेगा।

न्यायाधीश ने कहा कि परिवार के सदस्य अदालत में थे, और एक ने जमानत की पेशकश की।

जमानत की गुहार लगाते हुए, सुश्री किनने ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का इस क्षेत्राधिकार से संबंध था और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए उनका इलाज चल रहा था।

उसने प्रस्तुत किया कि न्यायाधीश उसके मुवक्किल पर शर्तें लगा सकता है, जिसने अदालत को संबोधित नहीं किया।

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उन्होंने अभी तक एक याचिका का संकेत नहीं दिया है।

न्यायाधीश फिनान ने कहा कि अदालत “कड़ी शर्तों” के तहत जमानत दे सकती है। उन्हें € 1,000 जमा करने, अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और एक नया संपर्क फोन नंबर प्रदान करने का आदेश दिया गया था। एक स्वतंत्र ज़मानत € 10,000 पर निर्धारित किया गया था।

न्यायाधीश फिनान ने मंगलवार को क्लोवरहिल जिला अदालत में पेश होने के लिए जमानत की सहमति के साथ उसे हिरासत में भेज दिया। एक बार इसे लेने के बाद, उसे डबलिन नहीं छोड़ना चाहिए, डबलिन हवाई अड्डे पर नहीं जाना चाहिए या डुप्लीकेट यात्रा दस्तावेजों के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए।

उसे गार्डा स्टेशन पर सप्ताह में तीन बार हस्ताक्षर करना होता है और 24/7 संपर्क करना पड़ता है।

कानूनी सहायता तब प्रदान की गई जब न्यायाधीश ने नोट किया कि उसे विकलांगता भुगतान प्राप्त हुआ है।