जकार्ता (अंतरा) – सरकार ने वित्त मंत्रालय में Rp349 ट्रिलियन (US$23.8 बिलियन) के संदिग्ध लेनदेन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (TPPU) के आरोपों की जांच की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है।
टास्क फोर्स का गठन 10 अप्रैल, 2023 को आयोजित एक राष्ट्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी की बैठक के परिणामों के अनुसार है, राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्री महफुद एमडी ने बुधवार को कहा।
महफुद, जो मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति (केएनपीपी टीपीपीयू) के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा, “इसलिए, मैं कहता हूं कि आज (बुधवार) सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है।”
टास्क फोर्स विश्लेषण परिणाम रिपोर्ट (एलएचए), निरीक्षण परिणाम रिपोर्ट (एलएचपी) और संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित सूचनाओं की देखरेख और मूल्यांकन करेगी।
टास्क फोर्स में एक स्टीयरिंग टीम, एक कार्यान्वयन टीम और एक कार्यकारी समूह शामिल है।
संचालन टीम में टीपीपीयू समिति के तीन नेता हैं, जिनके नाम हैं महफुद; आर्थिक मामलों के समन्वय मंत्री और समिति के उपाध्यक्ष, एयरलांगगा हार्टर्टो; और वित्तीय लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र (PPATK) के प्रमुख, इवान युस्तियावंदना, जो समिति के सचिव भी हैं।
टास्क फोर्स की कार्यान्वयन टीम में 10 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्रालय में कानूनी और मानवाधिकार समन्वय के लिए डिप्टी III द्वारा की जाती है।
सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के समन्वय के लिए डिप्टी V को इसके डिप्टी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है, और PPATK में विश्लेषण और परीक्षा I के निदेशक सचिव हैं।
टीम के अन्य सदस्यों में कर महानिदेशक, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क महानिदेशक, वित्त मंत्रालय के महानिरीक्षक, अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में विशेष अपराधों के लिए जूनियर अटॉर्नी जनरल, इंडोनेशियाई पुलिस की आपराधिक जांच के उप प्रमुख शामिल हैं। यूनिट (बैरस्क्रीम), राज्य खुफिया एजेंसी (बीआईएन) में प्रतिवाद के लिए डिप्टी, और पीपीएटीके में विश्लेषण और परीक्षा के लिए डिप्टी।
मंत्री ने कहा, “अपने कर्तव्यों को पूरा करने में, कार्यान्वयन टीम को एक कार्यकारी समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। दो कार्यकारी समूह हैं।”
महफुद ने बताया कि टास्क फोर्स में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और कराधान पर 12 विशेषज्ञ शामिल होंगे।
हालांकि, लागू कानून के अनुसार, 12 विशेषज्ञ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को संभालने में भाग नहीं लेंगे क्योंकि वे जांचकर्ता नहीं हैं।
मंत्री ने कहा, “इसलिए, वे मामले में नहीं जाएंगे, लेकिन इनपुट प्रदान करेंगे और बाद में अगर कोई समस्या है तो सलाहकार बनेंगे, जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।”
12 विशेषज्ञ पीपीएटीके यूनुस हुसैन और मुहम्मद यूसुफ के पूर्व प्रमुख हैं; केपीके लाओड एम. सिरिफ और मास अचमद संतोसा के पूर्व नेता; ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडोनेशिया से दनांग विडोयोको; और शिक्षाविद फैसल बसरी (यूआई), रिमावान प्रदीप्त्यो (यूजीएम), वुरी हंडायानी (यूजीएम), टोपो सैंटोसो (यूआई), गुनादी (यूआई), मुतिया यानि रहमान (यूआई), और निंग्रम नतास्य (यूएसयू)।
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